Коммерсантъ-FM,
28 августа 2012 г.
Компании расскажут всю правду
594 просмотра
Росфинмониторинг предлагает очередной способ борьбы с отмыванием денег — обязать организации требовать от своих корпоративных клиентов полную информацию обо всех бенефициарах, в том числе и о физических лицах. Однако эта инициатива может оттолкнуть от российского рынка зарубежных инвесторов, предполагают эксперты.
Компании заставят рассказывать обо всех своих собственниках. Росфинмониторинг предложил Минэкономразвития новый способ борьбы с отмыванием денег. Российские организации заставят узнавать у компаний-заказчиков информацию об их владельцах. Инициатива коснется банков, риэлторов, участников рынка ценных бумаг, страховщиков и даже операторов связи. Их обяжут требовать у всех своих клиентов полный список бенефициаров — вплоть до физических лиц. По мнению авторов, мера поможет бороться с офшорами, фирмами-однодневками и легализацией незаконных доходов. У серьезных организаций давно есть негласное правило — знакомиться с клиентом как можно ближе, отметил аналитик инвесткомпании «Церих кэпитал менеджмент» Андрей Верников. Однако, по его словам, превращать это в обязанность преждевременно.
«Банки и так интересуются, откуда деньги у клиента. Это очень похоже на политику, которую, например, проводит компания Merсedes, которая продает автомобили, которая очень сильно интересуется, потому что заботится о своей репутации. Не так просто какому-то мелкому чиновнику приобрести дорогую машину Merсedes. Сейчас мне кажется, эта инициатива не очень своевременна, потому что она может напугать инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в России. А у нас сейчас и так опять пошел в июле отток капитала, и прогнозируется, что он усилится до конца года, потому сейчас какие-то новые инициативы противопоказаны», — считает Верников.
Раскрывать цепочки собственников необходимо, однако банки будут не всегда следовать новому правилу, считает ведущий аналитик аналитического департамента «Альпари» Михаил Крылов.
«Такая инициатива давно была нужна, потому что многие организации бравируют коммерческой тайной для того, чтобы скрыть цепочку собственников и использовать серые схемы для отмывания денег. Обязав банки спрашивать у клиентов о цепочке собственников, правительство просто поставит их по одну сторону с теми, кто возможно отмывает деньги. Потому что в конечном итоге банки вынуждены будут делать бизнес с теми, кто имеет большие деньги. Эта мера, которая призвана делать весь процесс получения денег прозрачным. А разве можно сделать весь процесс прозрачным», — сказал Крылов.
Проект Росфинмониторинга также обяжет банки сообщать налоговой службе обо всех открытых счетах своих клиентов.
Лилия ПОНОМАРЕВА
Вся пресса за 28 августа 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 декабря 2024 г.
|
|
РБК (RBC.ru), 25 декабря 2024 г.
Страховщики предложили отпустить цены на ОСАГО
|
|
ПРАЙМ, 25 декабря 2024 г.
Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО
|
|
Известия, 25 декабря 2024 г.
«Нужно полностью отпустить цену ОСАГО»
|
24 декабря 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 декабря 2024 г.
Благоприятные условия на рынке страхования авиаперевозок, вероятно, сохранятся в 2025 году
|
|
Нижегородские новости, 24 декабря 2024 г.
Житель Нижнего Новгорода возместил убытки страховой компании
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 24 декабря 2024 г.
В Красноярске задержали банду серийных страховых мошенников
|
|
Report.Az, Баку, 24 декабря 2024 г.
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10% за год
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 декабря 2024 г.
Страховщики Европы рискуют снизить коэффициент платежеспособности на 100 пунктов из-за геополитического шока
|
|
Официальный портал органов власти Чувашской республики, 24 декабря 2024 г.
Парламентарии приняли поправки в Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»
|
|
Ингушетия, Назрань, 24 декабря 2024 г.
В Ингушетии расследуют мошенничество со страхованием жизни на 30 млн рублей
|
|
Парламентская газета, 24 декабря 2024 г.
Медицинская помощь и консультации для россиян могут стать доступнее
|
|
genproc.gov.ru, 24 декабря 2024 г.
Прокуратура Республики Ингушетия направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования жизни человека
|
|
korins.ru, 24 декабря 2024 г.
НСИС представил страховщикам инструменты для предотвращения страхового мошенничества
|
|
Финмаркет, 24 декабря 2024 г.
Сборы по страхованию имущества юрлиц увеличились на 10,6% за 9 месяцев, выплаты выросли в 2,5 раза
|
|
Рязанские ведомости, 24 декабря 2024 г.
Рязанцам разъясняют, как путешественнику без суда решить спор со страховой организацией
|
|
Общественное мнение, Саратов, 24 декабря 2024 г.
ТФОМС Саратовской области и страховыми организациями за 11 месяцев года рассмотрено почти 168 тысяч обращений граждан
|
|
Клерк.Ру, 24 декабря 2024 г.
Таксисты просят сократить минимальный срок действия страхового полиса до одного дня
|
 Остальные материалы за 24 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|